मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने दिवंगत गैंगस्टर और ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट ब्रोकर रंजीत बिंद्रा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि बिंद्रा की “अपराध की आय को छिपाने में सक्रिय भागीदारी” थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, बिंद्रा ने सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मिर्ची के साथ बातचीत की और संपत्ति सौदे को अंतिम रूप दिया और ₹30 करोड़ की दलाली प्राप्त की। ईडी ने कहा कि बिंद्रा ने इन तीन संपत्तियों से जुड़े सौदों में “महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने गुरुवार को बिंद्रा के डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि आरोपी को उन संपत्तियों के बारे में ठोस जानकारी थी जिनके साथ वह काम कर रहा था और उन्हें हुमायूं मर्चेंट और अन्य जैसे सहयोगियों के माध्यम से इकबाल मिर्ची द्वारा कैसे हासिल किया गया और प्रबंधित किया गया। अदालत ने कहा, “अपराध की आय को छुपाने में सक्रिय भागीदारी के साथ यह जानकारी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आवेदक बरी होने का हकदार नहीं है। उसके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए और उसके अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।” बिंद्रा ने अपनी आरोपमुक्ति याचिका में दलील दी कि उन्होंने लेन-देन में शामिल अन्य पेशेवरों की तरह केवल एक दलाल के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में उजागर कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। ईडी ने आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि जांच जारी रहने के दौरान बिंद्रा को समय से पहले छुट्टी देना निष्कर्ष पर पहुंचने जैसा होगा। अदालत ने कहा कि पीएमएलए जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां इकबाल मिर्ची की विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके हासिल की गई थीं, और गलत केवाईसी जानकारी के आधार पर खोले गए बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन हस्तांतरित किया गया था। अदालत ने ईडी की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम लाभार्थी इकबाल मिर्ची को छुपाने के इरादे से अपराध को कुशलता से अंजाम दिया गया था। मिर्ची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर, ईडी ने उसके, उसके रिश्तेदारों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मिर्ची, जिनकी 2013 में लंदन में 63 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग करके भारत में संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें पुनर्विकास के लिए बेचने का आरोप है। ईडी की शिकायत में कहा गया है कि गैंगस्टर के परिवार के तीन सदस्य मिर्ची द्वारा अपराध की आय से अर्जित संपत्ति के लाभार्थी थे। ईडी के अनुसार, उन्होंने 1986 में सी व्यू, मैरियम लॉज और राबिया मेंशन नामक तीन रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदी थीं। अदालत ने बिंद्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार हैं।
इकबाल मिर्ची से जुड़ा पीएमएलए केस: रियल एस्टेट ब्रोकर बिंद्रा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
